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管理程序 LT RMAP guan-colin -1

日期:2019年7月1日 10:50

和记娱乐负责任矿物管理程序

 

 

本程序界定了合规要求。此类要求有助于和记娱乐是否遵守经合组织指南的五 (5 )个步骤,以确保其能够识别并充分管理与经合组织指南附录二示范供应链政策相关的风险。

 

和记娱乐(以下称“和记娱乐高新”)应付出诚挚合理的努力,并综合运用经合组织指中的先进及灵活方法,包括监控供应链中出现的风险和事件,并在尽职调查活动中将这些因素纳入考虑范围。

 

         这些合规要求涵盖和记娱乐高新拥有和/或实际控制原料之前或期间内

 

 

          A. 经合组织指南:步骤 1 稳健的公司管理体系(所有来源)

          若要实现经合组织指南的预期结果,包括实现持续改善,和记娱乐高新必须制定、实施和维护管理体

          系,以充分管理风险。而且,和记娱乐高新必须提供所需资源来支持管理体系的运行与监控。应根据

          具体情况和多方面的因素灵活应用管理体系,这些因素包括企业的规模、活动的地点、特定国家

          的情况、涉及的产品或服务所属的行业和性质。

 

          和记娱乐高新应建立稳健的管理体系,能够向评估体系本身、体系实施情况和预期结果的任何人展现

          流程一致性,以始终符合标准要求。为实现合规而考虑的任何活动必须在实施前建立管理体系。

          管理体系应至少包含以下部分及其相互作用:

 

 

     供应链政策(所有来源)

 

文本框: 经合组织指南引用:“公司应采用一项针对从受冲突影响和高风险地区采购矿物的供应链的政 策,并向供应商和公众清楚阐明政策。此政策应包含执行尽职调查所遵照的标准,与附录二中 示范供应链政策里所描述的标准相一致。”

 

          和记娱乐高新必须为采购含钨原料制定书面的、行之有效且公开传达的供应链政策。该政策将在和记娱乐高新负责任矿物管理流程内实施,并包括以下组成部分:

 

          范围的界定

          该政策确认其涉及的问题,包括确认政策和采购实务涵盖的冲突矿物、原料和供应链风险。

          尽职调查内容

          该政策必须与经合组织指南附录二示范政策中的标准相一致。应列出清晰和一致的风险管理流程,

          并使和记娱乐高新执行经合组织指南锡、钽和钨增补内容中所述的尽职调查步骤。

 

          实施

          该政策:

                  ·    公开传达(www.litianshiji.com.cn),列入《企业责任报告》、《供应商行为守则》或公

                          司其他的官方公开通讯和/或发布在行业协会网站·      包括政策的制定和/或生效日期。

 

和记娱乐高新必须向含钨原料的供应商传达负责任供应链采购的要求,以及供应链政策。

 

 

                   2.   管理责任(所有来源)

 

文本框: 经合组织指南引用:“公司应建立内部管理,支持供应链尽职调查。”

 

          和记娱乐高新应:

                  ·    指定曹凡为高级经理,负责实施尽职调查管理体系;

                  ·    向指定高级经理报告在供应链中识别的实际和/或潜在风险;

                  ·    向相关雇员提供培训和定期巩固培训(时间由和记娱乐高新确定),涵盖尽职调查管理体系的

                          关键信息,作为新员工入职培训的一部分,并在公司记录中维护培训记录。

 

                   3.   文件/记录的控制(所有来源)

          应对管理体系要求的文件和记录(至少包括此标准要求的文件和记录)加以控制。尽职调查管理

          体系生成的记录应至少保留五( ) 年。

 

          文件必须表示(无论其格式为何):

                  ·    信息交流-作为信息传输和交流的工具。文件类型应适合和记娱乐高新,并应实现明确、一致

                          和可重复的交流。

                  ·    合规证据- 提供计划内容以及实际行动的证据。

                  ·    知识共享-用于传播和保留和记娱乐高新的经验。典型例子是技术规格或程序,技术规格可用

                          作设计和开发新产品的基础,程序可用于确保不同人员在不同的时间以一致的方式执行某

                          项活动。

 

          控制须包括下列活动(如适用):

                  ·    分发、查阅、取回和使用;

                  ·    存储和保存,包括确保易读性;

                  ·    变更控制(如版本控制);

                  ·    保留与处置。

 

 

                  4.   绩效监控(所有来源)

          和记娱乐高新须根据绩效至少一年评估一次尽职调查管理体系,以确保该体系有效、能够产生预期结

          果。

 

          应根据管理体系的复杂度实施相应的监控,并且监控应至少包含对尽职调查体系的管理评审,以

          识别主动性和反应性措施。

 

 

          向高级管理团队报告该等管理评审的结果。如适用,必须制定正式的行动计划,并纳入相关的预

          防和纠正措施。行动计划须考虑到管理评审的观察结果、申诉和投诉机制或根据钨冶炼厂标准进

          行的任何评估。

 

          预防和纠正措施流程应包括以下要素:

                  ·    审核并记录问题及相关的纠正措施;

                  ·    在短期内解决问题,以及确定可以防止问题在长期内再次发生的适当解决方案。长期解决

                          方案应该基于问题的根本原因调查,并且可能需要改变流程;

                  ·    报告实际采取的措施,向内部管理层报告并向审验流程报告(作为正式纠正措施流程的一

                          部分);

                  ·    在下次绩效评估期间,评估采取的措施是否成功防止再次发生问题并记录相关证据。

  

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